Compte rendu du CA N°107  du 2 juillet 2011

Présents : F1DUE, F6GKD, F5VJD, F9PV, F1TE, F6BYJ, F6IOC, F5LGF, F5BYL, F5OFS, F6FRA

Absents excusés: F5HX et F5OMU
Absents sans motif : F4CLV et TK5JC

Le Président ouvre la séance à 9H15 en remerciant les présents de leur participation à ce CA.

Point du président

Des courriers ont été envoyés aux correspondants habituels de nos administrations, ARCEP, ANFR et ministère pour une prise de rendez-vous et présentation de la nouvelle équipe.

Procédure en cours pour les déclarations et signatures à la banque

Assurisk, affaire en cours, suivie par l'avocat du REF-Union.

TM0HQ, la demande d'indicatif a été faite le 21 juin, nous espérons l'autorisation dans les temps.

Point sur les outils de téléconférences. F1TE fait part des propositions de CITRIX. Il doit aussi voir le produit Live-Meeting de Microsoft.

Point sur le problème du compte bancaire. F6BYJ aurai aimé avoir les explications en direct de Charles F4CLV sur ce sujet

 

Point financier

F6BYJ donne des informations sur les documents envoyés avec la convocation. Le but est de fournir au plus vite aux adhérents dans le Radio-REF de juillet les bases qui vont nous servir de guide pour 2011. Le budget doit être validé au plus vite par le CA puis le sera lors d’une AG en novembre.

Il précise qu’Alain F5OMU est très déçu de ne pouvoir présenter lui-même ce travail de reprise de lignes comptables qui amène à cette présentation.

Au niveau trésorerie à fin juin, nous sommes exactement dans la trace de 2010 avec également 5 MoneJ en réserve.

Le réalisé à fin mai confirme également cette similitude avec 2010.

Validation du bilan 2010, des budgets 2011 et 2012 et l’AG de validation.

Bilan 2010 rectifié : F6BYJ nous le commente. Le bilan 2010 a été rejeté à l’AG avec le rapport financier. Il faut obligatoirement faire des modifications pour le représenter au vote.

La seule valeur modifiée est celle concernant les « Produits Des Exercices Antérieurs ». Ceci permet de respecter la règle en usage depuis de nombreuse année et de corriger l’anomalie signalée par la commission de finances sur ce sujet. Le résultat 2010 s’établit donc – 30 852€ à la place des -24 725 € présentés à l’AG.

Le CA engage ensuite un débat sur la pertinence de conserver 3 années de provision de rétrocessions en plus de l’exercice au bilan. Un CA de janvier 2004 avait déjà évoqué ce sujet.

Les rétrocessions inscrites dans la convention REF-ED sont données au ED ayant démontré une réelle activité par l’envoi d’un rapport compte rendu d’AG. De plus de nombreux ED ou fédération ne réclame pas volontairement leur rétrocession. En fonction de ces différents points le CA décide, suite un vote à l’unanimité, de conserver dans son bilan que 2 années (exercice plus l’année d’avant) pour les ED et 3 années pour les FD.

Ce point devra être bien expliqué lors d’un prochain CCPDAA en demandant aux ED ou FD qui font le geste de ne pas demander la rétrocession de le préciser clairement au siège.

Budget 2011 et 2012 …

o    Serge F9PV comment les tableaux présentés et fournit les explications sur les grosses modifications apportées par rapport aux bilans présentés en AG.

- Pas autant d’économies que prévu sur les postes Radio-REF

- Les nombreuses « coupes » sur les dépenses au siège ne sont pas réalisables

- la baisse des recettes dans la fourniture du REF-UNION fortement surestimées

- augmentation des frais postaux également sous-estimés

- par contre ajustement des recettes dues aux adhésions.

o    Suite à un tour de table, les membres du CA confirment la volonté de continuer les efforts pour réduire le coût des frais de déplacement et par exemple:

- choix du meilleur moyen de déplacement ce qui veut dire des dates de réunion fixées très tôt

- l’utilisation au maximum par le BE et par toutes les commissions de la téléconférence, comme testée par le BE.

o    Compte tenu de ce débat l’objectif valeur totale des frais pour le bénévole a été encore réduite à 20 K€ au lieu des presque 34 K€ comptabilisés en 2010.

Malgré ces recherches d’économies et en tenant compte aussi de la variation sur les rétrocessions il est encore prévu un résultat en perte de -20 080 € le budget 2011 et également un résultat en perte de 9 499 € pour 2012.

Il faut très rapidement trouver des recettes supplémentaires (Fournitures, Publicité, etc.)

HamExpo

F5VJD et Mr Garrido font le point sur la situation.

La mairie de Tours nous a accordé une subvention et souhaite une ouverture d'Hamexpo à d'autres associations de la ville pouvant avoir un rapport.

Des contacts sont en cours avec un Lycée et différentes associations de modélisme, en particulier.

Les commissions et les DR de liaison

STATUTS

Devant le constat du manquement aux missions confiées par le CA, sur proposition du BE, celui-ci décide à l'unanimité de procéder au renouvellement complet de la structure de la commission « Statuts ».
Sur proposition du Président, F6FWO est désigné responsable de cette commission par 9 voix pour et 2 abstentions et sa composition sera finalisée très rapidement,

DISTINCTIONS-SANCTIONS

A l'unanimité, le CA décide la composition de cette commission, à savoir les membres de droit que sont le président et le vice-président assistés du précédent président et du dernier président d'honneur, soit : F6BYJ, F6IOC, F1DUE, TK8GZ.

COMMISSION FINANCES

Statu-quo dans l'attente de certains éléments.

COMMISSION NUMERIQUE

F1TE est désigné responsable à l'unanimité pour redéfinir les objectifs et la composition de cette commission. Appel à volontaires est lancé.

COMMISSION CONCOURS

Responsable : F5LEN

Liste des DR de Liaison

COM01	ARDF (ARDF)	COM-ARDF	F5BYL
COM03	INTERNET	COM-COM	F6BYJ
COM04	CONCOURS	COM-Concours	F6BYJ
COM06	CW (UFT)	COM-CW	F5LGF
COM07	CONTRÔLE FINANCIER	COM-Finance	F5OMU
COM08	DISTINCTIONS-SANCTIONS	COM-D.-S.	F6BYJ
COM09	FORMATION	COM Formation	F5BYL
COM12	RELAIS et BALISES	CNRB	F1DUE
COM13	TRANSMISSIONS NUMERIQUES	COM-P.-R.	F1TE
COM14	PROMOTION DU RADIOAMATEURISME	COM-Promo
COM16	COORDINATION AG	COM-AG
COM17	SATELLITES (AMSAT-F)	COM-SAT	F6BYJ
COM18	STATUTS	COM-STATUTS	F5HX
COM19	TECHNIQUE GÉNÉRALE	COM-Technique	supprimé
COM20	TÉLÉVISION (ANTA)	COM-TV	F1TE
COM21	THF	COM-THF	F6IOC
COM22	REGLEMENTATION-INTRUDERS	COM-REG
COM24	HF	COM-HF	F6IOC
COM25	IARU	COM-IARU	F6IOC
COM26	CEM	COM-CEM	F1TE
COM30	COMITE REDACTION RADIO-REF	COM-RREF	supprimé
	Service QSL		F9PV
	Service F8REF		F6FRA
	Radio-REF		F6BYJ
	Radio-REF (suite)
	Service Juridique		F6BYJ
	Service Diplômes		F5BYL
	Service F9TM - FAV22		F5LGF
	Service Fournitures		F5VJD
	Service Historique		F1DUE
	Annuaire des Responsables du REF-UNION		F9PV
	Service Informatique		F9PV
	Salons Radio Amateur		F5VJD

Les régions ou ED non représentées.

ñ Les suppléants des administrateurs non élus en AG ayant été contacté pour une éventuelle cooptation, le CA reste en attente de propositions venant de ces régions

ñ Confirmation des décisions du CA du 28 mai concernant l’ARA62 :

Sur le compte rendu de ce CA du 28 mai, la décision ne semble pas assez explicite par rapport à la convention avec l’ARA62 et nos statuts et RI. Le CA du 2 juillet 2011, reprend cette décision par un nouvel examen du dossier, et sur la base des documents vues et prises en considérations.

-        L’ARA62 n’étant plus représentative du REF-Union dans ce département, cette obligation statutaire constituant une faute grave de radiation de membre actif.

-        Après en avoir délibéré

-        Le CA se prononce pour la radiation de l’ARA62 de membre actif, par un vote de 11 pour, 0 contre 0 abstentions.

Cette décision conformément à l’article 3 de la convention liant le REF-Union à l’ARA62 cette Convention est dénoncée de facto, au prononcé de cette décision de radiation par le Conseil d'Administration du REF-UNION

La confirmation sera envoyée par lettre recommandée à la Présidente de l'ARA62, même si la publication des compte-rendus de ces décisions est suffisante.

ñ  Validation de demande du REF62 comme représentant des adhérents du 62,

Le CA accepte  la demande de l’association REF62 pour devenir l’ED du 62. Ces statuts ont été déclaré conformes par la commission des statuts début janvier et à ce jour environ 50% des ses membres sont membres du REF-Union. Conformément aux statuts, une période transitoire d'un mois est instaurée pour permettre l'expression des avis des membres du REF-Union concernés de ce département.

Pour solutionner le problème des QSL, le CA décide d’adresser dès maintenant les QSL à Martine FODSH QSL-manager du 62 depuis de nombreuses années et membre du REF62.

Etudes sur nos media. (Site Web, Radio-REF)

Présentation des nouveaux hébergements par F1TE.
L'idée directrice est de séparer les services WEB du site principal du REF-Union des autres sites hébergés, ED et commissions diverses, sur des serveurs mutualisés. Le Mail quant à lui sera supporté par une petite machine à IP dédiée pour éviter les problèmes de « black-list » sur des IP mutualisées.

Le budget annuel sera du même ordre que le budget actuel,
Le CA donne son accord et les contacts avec les opérateurs OVH et Online seront entrepris rapidement,
Certaines rubriques comme « Départements » et « Carnet du REF » vont être passées en ligne dans les plus brefs délais. F1DUE et F1TE se chargent de ce point. Le but à terme est de libérer Radio-REF d'un « carnet de 8 pages » pour économiser impression et routage.

Les statuts et les AGE.

Le prochain CA est fixé au 3 septembre à 9 H au siège.

Il arrêtera définitivement le calendrier sur la question qui est prévu comme suit :

Les statuts seront publiés dans Radio-Ref de septembre.

Bouclage le 6, Bon à tirer le 9, dépôt en poste le 15.

AG/AGE statuts/CCPDAA le 19 et CA le 20 novembre.

Question diverses

·         Le CA décide que la communication sur la liste de diffusion « CA » se fera uniquement sur les administrateurs titulaires, charge à eux de relayer les informations et messages sur leurs suppléants.

·         F5LGF présente son travail sur ses tableaux QSL et propose une édition par le REF-UNION pour les mettre au catalogue des fournitures. Le CA accepte et le remercie pour la mise à disposition de cet excellent et très intéressant travail. Mr Garrido propose un essai en photocopie couleur.

·         Le CA décide de doter la fonction de trésorier du REF-Union d'un PC portable avec les logiciels nécessaires à la gestion. Une enveloppe de 300 Euros est adoptée.

·         Liquidation AMSAT-F,

Lors de sa dissolution, l'AMSAT-F , association associée au REF-Union, a décidé de donner à l’AMSAT DL et l’AMSAT UK le solde  de ses actifs.

Le REF-Union se chargera de recueillir cette somme et de la transmettre légalement à l'AMSAT UK et DL conformément aux souhaits des membres de l'AMSAT-F.

·         F6DHV participe au championnat du monde de télégraphie rapide (HST, Hight Speed Telegraphy) pour représenter le REF-UNION.

F1DUE avait accepté une contribution de 200 Euros. Le CA valide cette somme.

·         Le CA entérine la candidature de F6IOC au bureau exécutif de l'IARU.

·         Cotisations adhérents < 25 ans.
L'AG de 2010 avait décidé de rendre gratuite la cotisation sans Revue ou sans DVD pour les adhérents de moins de 25 ans
La présentation 2011 et le vote en AG ont été faits avec une cotisation à 5.00 Euro.
Le CA a décidé après un vote de modifier cette cotisation et de la laisser gratuite pour 2012.
Les modifications seront inscrites à l'ordre du jour de l'AG du 19 novembre pour acceptation.

Fin de réunion à 16H30

Le président du REF-UNION

Jean-Paul LOUIS F6BYJ

Le secrétaire du REF-UNION

Lucien SERRANO F1TE