Compte Rendu du 112ème conseil d'administration du REF-Union
Samedi 28 avril 2012, salle polyvalente du Solarium, 33170, Gradignan.
Présents :
F1TE, F4DAI (suppléant de F4CLV), F5BYL, F5HX, F5OFS,
F5OMU, F5VJD, F6AEM (invité), F6BYJ, F6FRA, F6IOC, F6IPV
(invité), F9PV, M. Garrido.
Excusés :
F1DUE, F4CLV, F5LGF, F6GKD, TK5JC.
Le mot du président :
• Le président ouvre la séance à 09 h 30 en souhaitant bienvenue aux postulants aux postes de DRU, F6AEM et F6IPV,
invités comme d'habitude à ce dernier CA avant l'AG 2012 qui doit les valider.
• Procès Assurisk : le TGI de Tours a débouté le plaignant par un jugement rendu le 9 février. La société Assurisk a fait appel le 18 avril.
• Réunion ARCEP le 27 avril sur les communications électroniques : le dossier du REF-Union, comprenant l'extension de la bande de 50 MHz et la libération des modes numériques, est pris en compte dans la décision ARCEP qui passe maintenant au stade de consultation de la Commission Européenne.
L'accord de la Commission Européenne prendra normalement trois mois, et ensuite il faudra attendre la promulgation par le Ministre chargé des communications électroniques. Nous pouvons donc espérer le feu vert pour notre dossier en automne.
• Futures allocations de spectre RF : le REF-Union a présenté un dossier demandant l'extension de la bande 160 m de 1,85 MHz à 2,00 MHz, l'attribution d'une allocation dans la bande 70 MHz et une autre dans la bande de 3,4 GHz. Les affectataires actuels de ces fréquences sont les départements des
ports, la navigation maritime et la Défense, et aussi ARCEP pour une petite partie de la bande de 70 MHz, segments qui ne correspondent pas exactement aux allocations RA en Europe. L'ARCEP a déjà écrit aux affectataires actuels en demandant d'étudier les possibilités d’attribution aux radioamateurs français.
• Modification des licences : le projet de la DGCIS concernant la modification des licences, y compris la suppression de la classe 3 pour les futurs postulants radioamateurs, reste en suspend. Le président indique qu'il est nécessaire à nos yeux de garder un point d'entrée dit 'novice'. Il faut donc étudier
et présenter des propositions alternatives constructives sur le sujet. Cette affaire est à suivre impérativement après l'AG.
• Radio-REF : notre contrat avec le photocompositeur arrivera à échéance à la fin de l'année. L'avenir de notre journal devient une affaire urgente. Avec 5600 adhérents aujourd'hui, il faut ajuster nos dépenses afin d'arriver à un niveau susceptible de nous donner la pérennité. De ce fait, le CA décide de dédier sa prochaine réunion en juin entièrement à ce sujet.
Finances / trésorier :
• Adhérents : aujourd'hui nous sommes à une vingtaine près au même chiffre que l'année dernière à la même date. Il faut noter pourtant qu'à peu près 450 d'adhérents de l'année 2011 nous ont quittés cette année, mais ils ont été remplacés par à peu près 450 adhérents qui nous ont rejoints ou qui sont membres pour la première fois. Ces mouvements peuvent être expliqués, malheureusement, par les membres qui sont décédés depuis le début de 2011, et aussi par le nombre non négligeable de radioamateurs qui abandonne chaque année l’activité radioamateur.
• Relance 2006/2010 : l200 courriers ont été envoyés aux membres nous ayant quittés à partir de 2006. 120 courriers sont revenus non distribués, et à ce jour 35 ex-membres ont ré-adhéré. Recrutement et maintien des membres sont donc des sujets de discussion à aborder lors de la réunion CCPDCAA prévue pour l'après-midi.
• Trésorier fin mars : 166 127 €, ce qui est dans la même fourchette qu'à la fin mars 2011
• Budget 2012 : nous avions proposé un budget déficitaire de - 9 000 € pour 2012 alors qu’actuellement nous projetons un déficit de 20 000 € à la fin de l'année. La comparaison avec 2011 est impossible puisque qu’aucun document comptable n’est paru avant juin 2011. Grâce à F9PV, qui passe au siège
très régulièrement et à l'expertise du président, la situation est bien contrôlée mais cela reste quand même un souci au niveau de la gestion comptable.
• Le président évoque la nécessité d'un futur débat entre la possibilité de découvert bancaire à la fin de l'année ou la solution de se servir des réserves (qui sont d'ailleurs prévues pour ça) pour pallier les deux derniers mois de l’année, toujours couverts par les adhésions.
• Perte de substance. Depuis 1991 / 1992, nos bilan se sont soldés presque chaque année par un déficit comptable. Toutefois la perte de substance cumulée depuis 2002, est de 16 000 €. C’est loin d'être catastrophique mais c’est une chose à régulariser.
À noter aussi que cette année 2011 se solde avec un gain de substance de 1 968 €
• Secrétaire comptable : le contrat de Mme Patricia Lemonnier, notre secrétaire comptable, arrive à échéance le 16 juillet 2012.
Le CA a décidé à l'unanimité de ne pas renouveler son contrat après le 16 juillet, et doit procéder à son remplacement.
Le président note que le logiciel utilisé au siège est un logiciel (Coala) que pratiquement aucun des candidats ne connaît. Il faut sans doute envisager de changer ce logiciel pour un autre plus simple et plus répandu.
AGE 29 avril 2012 :
• Le président rappelle que le but principal de l'AGE du 29 avril 2012 est de proposer et de voter une modification à l'article 9 des nouveaux statuts. Pour mémoire, l'article 9 comme rédigé et voté à l'AGE du 19 novembre 2011 prévoit que tous les membres puissent voter par correspondance pour toutes les points soumis aux votes d'une AG.
À la suite des discussions avec le ministère de l'Intérieur, il apparaît qu'il n'est possible de voter par correspondance que pour l'élection des administrateurs dans le cadre d’une association RUP.
La fonction d'une AG annuelle statutaire est de pouvoir discuter les actions et propositions du conseil d'administration, puis les valider ou non suite aux débats.
Points divers :
• F5HX vient il y a 15 jours d'assister à l'AG de l'association nationale des cibistes français. Les synergies sont possibles entre nos associations, comme c'est actuellement le cas en Italie. Un débat s'ensuit, sans conclusion définitive. A poursuivre …
• Radiofil : le nouveau président (un ancien président de nouveau en fonction) déclare que l'association Radiofil veut rester proche du REF-Union. F6BYJ le rencontrera en soirée.
• Associations RA d'Andorre et de Belgique : le REF-Union a reçu une invitation des deux associations à être présent à leur AG ; la date de l'AG de l'association belge pose problème.
Serge F5HX se propose d'assister à l'AG en Andorre comme il l'a fait par le passé – le CA accepte sa proposition à l'unanimité.
• Concours VHF : Guy F4DAI pose des questions à propos du règlement de la partie THF du championnat de France. F4DAI est prié de contacter la commission concours pour la suite.
Il ne reste aucun autre point à discuter.
Le président remercie Marie-Jeanne F5OFS et Jean-Paul F5BYL présents à ce qui sera leur dernier CA pour leurs 9 et 6 ans respectifs au service du CA. Ces remerciements vont également à Christian F5LGF, Philippe F6GKD et Joël F1DUE pour leur temps de service passé au sein du CA.
La réunion se termine à 12 h 20.
F6BYJ, président.
F5VJD, secrétaire adjoint.
